Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.11.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
3. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Кировский завод» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
4. О назначении Председателя внеочередного общего собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
5. Об утверждении заключения о сделках, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод», в порядке, предусмотренном для крупных сделок.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод», и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 руб.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 31.07.2023 г. № 41/098)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 13.11.2023г.